O homem que dirigia uma Ferrari era presidente de um clube de futebol e detinha o título de Cônsul honorário da República da Geórgia, tudo organizado por Secretário-Geral do Turismo da ONU, Zurab Pololikashvili. Este homem é Victor de Aldama, o suposto mentor do famoso Caso criminal de Koldo na Espanha.
Como se esse envolvimento não bastasse, o líder da ONU-Turismo planejou com Aldama criar bancos na Geórgia para desviar fundos de combustível, de acordo com uma reportagem de ontem do jornal The Objective.
Segundo a reportagem, eles discutiram bancos e um armazém alfandegado ou refinaria na Geórgia que lhes permitiria levar combustível para a Espanha em 2022.
Após dois anos de tentativas e uma recusa de título, a Villafuel SL finalmente obteve a licença de operadora de hidrocarbonetos em setembro.
A operação estava planejada desde agosto de 2020, quando Cláudio Rivas conheceu Victor de Aldama através de Carmen Pano.
Mulher de negócios Carmem Pano confirmou perante o Supremo Tribunal espanhol que entregou 90,000 mil euros ao PSOE (O Partido Socialista Operário Espanhol da Comunidade de Madrid ) sede em outubro de 2020, por ordem de comissário Victor de Aldama. Contudo, segundo a Europa Press, um dos sócios dos suspeitos, Claudio Rivas, negou isso.
O conhecimento do setor petrolífero e os contatos governamentais deste último os tornaram uma dupla bem-sucedida. Mas havia outros atores na estrutura corporativa, aparentemente secundários, mas tão relevantes quanto necessários. É o caso do Secretário-Geral da Organização Mundial do Turismo., Zurab Pololikashvili.
Aldama Havia encontrado Zurab Pololikashvili através de seu amigo Javier Hidalgo. O trio Aldama-Pololikashvili-Hidalgo se conectou com Begoña Gómez em setembro de 2019, no 23º UNWTO Assembleia Geral em São Petersburgo, Rússia.
Begoña Gómez, a esposa do espanhol Primeiro-ministro Pedro Sánchez, foi convidado para a reunião de ministros africanos na época como diretor do IE African Center e mais tarde garantiu o patrocínio de uma subsidiária da Globalia, a Wakalua, para os prêmios de startups da cadeira.
Mas a aliança começou a se desgastar após o resgate da Air Europa.
Tensões internas na holding Hidalgo, suspeitas do seu fundador, Pepe Hidalgo, em direção ao “vigarista” Aldama, e suas manobras durante as negociações de resgate, levaram a Globalia a remover Javier Hidalgo de seu papel como CEO da empresa alguns meses após o Gabinete aprovar a mudança. Aldama's o contrato foi rescindido.
A Aliança Aldama-Polikashvili continua
Isso aconteceu em abril de 2021. Mas o Aldama-PololikashvilA aliança continuou.
Prova disso foi a atribuição de Aldama o título de Cônsul Honorário da Geórgia dois meses depois, em junho de 2021. Este título não confere os privilégios associados a cargos diplomáticos de carreira, como passaporte ou mala diplomática. Ainda assim, possui a Identificação Diplomática, emitida pelo Ministério das Relações Exteriores, que oferece certos privilégios econômicos e comerciais no país de origem que emite o título, geralmente em termos de vistos ou isenções fiscais.
A chave é o petróleo
Este documento agiliza viagens e contatos internacionais para apoiar os negócios. Até junho de 2021, Aldama já estava envolvido com petróleo.
Ele não era apenas um comissário, mas mais um operador na rede desenhada com seu parceiro, Claudio Rivas, como comprovam as mensagens que trocou com outros integrantes da trama, às quais o Jornal OBJETIVO em Dor teve acesso.
Em uma delas, enviada na época desses eventos, Aldama perguntou: "De qual platt você está comprando?", em resposta a uma transação "urgente" que ele estava conduzindo com os EUA. No jargão do setor, Platts são os fornecedores que fornecem os preços para a empresa.
Pololikashvili e os bancos georgianos
Aldama passou quase um ano projetando a infraestrutura corporativa de hidrocarbonetos ao lado Cláudio Rivas em Portugal e Espanha. Aldama e nativo venezuelano Rivas acabaria implantando uma complexa rede internacional dedicada à importação de petróleo venezuelano, que eles refinaram na República Dominicana, um apoiador leal de Zurab nas próximas eleições.
Essa foi uma forma de contornar as sanções à compra de petróleo bruto venezuelano impostas pela União Europeia e pelos Estados Unidos desde 2017. As sanções europeias afetaram um segundo país: a Rússia.
O papel de Zurab Pololikashvili nesta fraude bancária de lavagem de dinheiro e petróleo
Aqui, o papel de Zurab Pololikashvili e sua posição de destaque na Geórgia, onde ocupou os cargos de Ministro da Economia, embaixador plenipotenciário da Geórgia na Espanha e Vice-Ministro das Relações Exteriores, foram fundamentais.
De acordo com fontes diretas que falaram ao THE OBJECTIVE, no final de 2022, Victor de Aldama recebeu uma visita de Zurab Pololikashvili no dele UNWTO sede na Rua Antonio Maura em Madri.
Também no quarto estava Leonor González Pano, administrador da empresa imobiliária à qual foi adquirida a villa La Alcaidesa por Ministro José Luis Ábalos.
Zurab entrou no escritório e olhou para a jovem com desconfiança, ao que Aldama tranquilizou-o com uma expressão que denota a enorme proximidade entre eles:
Aldama para Zurab: Irmão, não se preocupe
"Irmão, não se preocupe. Eu nunca te decepcionei. Leonor é como uma irmã para mim." Começaram a conversar sobre a necessidade de abrir novos bancos na Geórgia para canalizar os fundos provenientes da venda de combustível. Foi um encontro rápido e breve entre os dois, que estavam no escritório de Aldama, no qual ficou claro que "não era a primeira vez que falavam sobre licenças bancárias".
“Eles falaram sobre a criação de bancos e um entreposto aduaneiro nas Ilhas Canárias, uma refinaria na Geórgia, o que lhes permitiria levar combustível para a Espanha.”
Contornando as sanções à Rússia
Uma ligação com a capital georgiana também evitaria sanções ao petróleo bruto russo. "Aldama lhe disse: 'Precisamos nos apressar com as licenças bancárias.'"
Zurab respondeu que precisava de um tempinho. Não conseguiria fazê-lo tão rápido quanto eles queriam, e eles precisariam viajar para falar com alguém na Geórgia.
O corretor organizou diligentemente a viagem “nas próximas semanas”. “Vou procurar um avião particular para podermos ir, Cláudio, você e eu podemos dar uma olhada”,
As mensagens de WhatsApp que Aldama trocou com alguns de seus sócios sobre a criação de licenças bancárias com a ajuda de Zurab eram dessas datas, a primeira em 17 de setembro de 2022.
O novo esquema de licença bancária Zurab
Três dias depois, em 20 de setembro de 2022, Aldama contatou novamente o mesmo empresário, exigindo saber “com qual país africano ele tinha contatos”.
Fontes consultadas pelo THE OBJECTIVE explicaram na época que a Guiné-Conacri foi o país onde se tentou abrir licenças bancárias para canalizar fundos provenientes de fraudes com hidrocarbonetos.
No mesmo ano, o ex-ministro Jose Luis AbalosQuem Aldama usada para agilizar a concessão da licença à Villafuel em troca de suborno, a vila La Alcaidesa, em Cádiz, assinou um contrato de depósito com uma empresa malaia em troca de uma licença bancária.
Para manter a face, a Rússia foi suspensa da ONU-Turismo em 27 de abril de 2022
Corrupção
Jose Luis AbalosA ex-companheira de 's compareceu recentemente como testemunha no Supremo Tribunal espanhol, onde ratificou o que Ministério Público Anticorrupção e juiz Leopoldo Ponte descreveu as provas criminais contra o ex-ministro: Foi Ábalos quem providenciou para que ele adquirisse a casa de luxo que um empresário pagou, e foi Ábalos quem providenciou para que ele fosse colocado em uma empresa pública.
A transação foi realizada por meio da mesma empresa que depois aproveitou as viagens de Ábalos à Guiné para abrir bancos no país africano, onde, por sua vez, foi assinado um contrato para uma operação de compra de dívida soberana.
Segundo fontes familiarizadas com a operação, a obsessão em criar bancos próprios em diferentes partes do mundo decorre da possibilidade de “movimentar dinheiro” de um negócio fraudulento que às vezes era “conduzido por meio de criptomoedas”.
Isso exigia a conversão de grandes quantias de dinheiro, o que, na maioria dos casos, enfrentava dificuldades por parte das instituições financeiras. Considerando esse "esquema multibilionário" em escala global, que afetava uma dúzia de países e ultrapassava em muito os € 182 milhões em fraudes de IVA, a necessidade de possuir um banco era "crítica".
Deixe um comentário