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Estados Unidos e Emirados Árabes Unidos interrompem extensa rede de câmbio no Irã

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Hoje, os Estados Unidos e os Emirados Árabes Unidos (Emirados Árabes Unidos) tomaram medidas conjuntas para interromper uma extensa rede de câmbio de moeda no Irã e nos Emirados Árabes Unidos que adquiriu e transferiu milhões em dinheiro denominado em dólares americanos para o Corpo de Guarda da Revolução Islâmica do Irã-Força Qods IRGC-QF) para financiar suas atividades malignas e grupos substitutos regionais. Especificamente, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos designou nove indivíduos e entidades iranianas. O Banco Central do Irã foi cúmplice do esquema do IRGC-QF e apoiou ativamente a conversão de moeda desta rede e permitiu seu acesso aos fundos que mantinha em suas contas em bancos estrangeiros. Essa rede de trocadores e mensageiros converteu centenas de milhões de dólares.

“O regime iraniano e seu Banco Central abusaram do acesso a entidades nos Emirados Árabes Unidos para adquirir dólares americanos para financiar as atividades malignas do IRGC-QF, inclusive para financiar e armar seus grupos regionais de procuração, ocultando o propósito para o qual os dólares americanos foram adquiridos . Como eu disse após o anúncio do presidente na terça-feira, temos a intenção de cortar as fontes de receita do IRGC, independentemente de sua origem e destino. Hoje temos como alvo indivíduos iranianos e empresas de fachada engajadas em uma rede de câmbio de grande escala que adquiriu e transferiu milhões para o IRGC-QF ”, disse o secretário do Tesouro Steven T. Mnuchin. “O Departamento do Tesouro agradece aos Emirados Árabes Unidos por sua estreita colaboração neste assunto. Os países ao redor do mundo devem estar vigilantes contra os esforços do Irã para explorar suas instituições financeiras para trocar moeda e financiar os nefastos atores do IRGC-QF e o maior estado patrocinador do terror do mundo ”.

O IRGC-QF foi designado de acordo com a Ordem Executiva (EO) 13224 em 25 de outubro de 2007. O próprio IRGC também foi designado em 13 de outubro de 2017 de acordo com o EO 13224 por seu apoio ao IRGC-QF, e consistente com os Contratantes da América Adversários por meio da Lei de Sanções.

Mas'ud Nikbakht, Sa'id Najafpur e Mohammad Hasan Khoda'i
Mas'ud Nikbakht, Sa'id Najafpur e Mohammad Hasan Khoda'i estão sendo designados de acordo com a EO 13224 por agirem em nome do IRGC-QF. Nikbakht, um oficial do IRGC-QF, trabalhou com Meghdad Amini, um cambista que também está sendo designado hoje, para conduzir atividades financeiras em nome do IRGC-QF. Najafpur é o diretor administrativo da Jahan Aras Kish, uma empresa de fachada do IRGC-QF que também está sendo designada hoje. Khoda'i fez parceria com Mohammadreza Khedmati, outro cambista que também está sendo designado hoje, para estabelecer empresas de fachada para o benefício do IRGC-QF, e trabalhou com Sa'id Najafpur e seu associado, Meghdad Amini, para conduzir atividades financeiras em nome de o IRGC-QF. Khoda'i também é funcionário da empresa de fachada do IRGC-QF, Jahan Aras Kish.
Mohammadreza Khedmati Valadzaghard, Meghdad Amini e Foad Salehi
Mohammadreza Khedmati e Meghdad Amini estão sendo designados de acordo com o EO 13224 para auxiliar, patrocinar ou fornecer suporte financeiro, material ou tecnológico para, ou serviços financeiros ou outros para ou em apoio ao IRGC-QF. Foad Salehi está sendo designado de acordo com EO 13224 para ajudar, patrocinar ou fornecer suporte financeiro, material ou tecnológico para, ou serviços financeiros ou outros para ou em suporte do IRGC-QF e Mohammadreza Khedmati.

Os facilitadores financeiros do IRGC-QF Mohammadreza Khedmati, junto com Meghdad Amini e Foad Salehi, transferiram dinheiro do Irã para os Emirados Árabes Unidos e o converteram em cédulas de dólares americanos com a ajuda de facilitadores de câmbio, incluindo Rashed Exchange, que também está sendo designado hoje.

Khedmati, o diretor administrativo da Rashed Exchange, trabalhou com o IRGC-QF para forjar documentos para ocultar suas atividades financeiras ilícitas das autoridades dos Emirados Árabes Unidos. Meghdad Amini é um funcionário da empresa de fachada do IRGC-QF Jahan Aras Kish, que também está sendo designada hoje.

Salehi ajudou Khedmati na troca de moeda para o IRGC-QF e transferiu grandes quantias de moeda para os Emirados Árabes Unidos e trocou em benefício do IRGC-QF.

Jahan Aras Kish, Rashed Exchange e Khedmati and Company Joint Partnership

Jahan Aras Kish está sendo designado de acordo com a EO 13224 para auxiliar, patrocinar ou fornecer suporte financeiro, material ou tecnológico para, ou serviços financeiros ou outros para ou em suporte do IRGC-QF. Jahan Aras Kish, e a empresa de fachada do IRGC-QF, está envolvida na transferência e conversão de fundos para o IRGC-QF e na recuperação de receitas do petróleo de contas bancárias estrangeiras mantidas pelo Banco Central do Irã para atividades de IRGC-QF.
A Rashed Exchange está sendo designada de acordo com a EO 13224 por ser de propriedade ou controlada por Mohammadreza Khedmati. Rashed Exchange foi usado para converter a moeda para o IRGC-QF.

A Khedmati and Company Joint Partnership, com sede no Irã, está sendo designada de acordo com o EO 13224 por ser de propriedade ou controlada por Mohammadreza Khedmati e Mohammad Hasan Khoda'i.

Como resultado dessas ações, todas as propriedades e interesses em propriedades daqueles designados hoje sujeitos à jurisdição dos Estados Unidos são bloqueados, e os americanos são geralmente proibidos de realizar transações com eles. Além disso, as instituições financeiras estrangeiras que conscientemente facilitam transações significativas para, ou pessoas que fornecem material ou algum outro suporte para, os indivíduos e entidades designados hoje correm o risco de exposição a sanções que podem cortar seu acesso ao sistema financeiro dos EUA ou bloquear sua propriedade e interesses em propriedade sob jurisdição dos EUA.

Como um lembrete, devido à decisão do presidente Trump de 8 de maio de 2018 de cessar a participação dos Estados Unidos no Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), a partir de 7 de agosto de 2018, o governo dos Estados Unidos voltará a impor sanções à compra ou aquisição de notas de dólar dos EUA pelo Governo do Irã.

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O editor-chefe da atribuição é OlegSziakov